• Primary Location: Mexico,Distrito Federal,Benito Juárez

• Education: Other

• Job Function: Operations Customer Service

• Schedule: Full-time

• Shift: Day Job

• Employee Status: Regular

• Travel Time: No

• Job ID: 18014208

Description

Nombre del puesto:

Analyst AML-KYC Cards.

Actividades:

• Realizar un análisis profundo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos, externos y contacto directo con el cliente para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.

• El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible.

Requisitos:

• Licenciatura terminada (100% de créditos pasantes y/o titulados) en áreas Económico-Administrativas, Contadores, Criminólogo (Deseable).

• El requisito de la licenciatura terminada se puede sustituir por bachillerato con experiencia de 1.5 años en procesos de operación bancaria.

• Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares en materia de PLD y/o en Areas de Operaciones, Red de Sucursales, Servicio a Clientes.

Conocimientos:

• Conocimiento en paquetería de Microsoft Office.

• Excel: Intermedio.

• Word: Intermedio.

• Power Point: Intermedio.

• Conocimiento en monitoreo de transacciones para la Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y/o análisis de Riesgo.

• Experiencia en atención telefónica al cliente.

• Capacidad de negociación.

• Conocimiento de las características del producto de Tarjetas de Crédito (deseable).

Lugar para laborar:

• Polanco

• Bombas

• Reforma

• Emilio Castelar

Horario:

• 7:00 a 15:00 hrs.

• 15:00 a 23:00 hrs.

• 8:00 a 17:00 hrs.

• 9:00 a 18:00 hrs.

Disponibilidad y flexibilidad de horario

Qualifications

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