Citi Analista de Politicas y Procesos de Control in Mexico

  • Primary Location: Mexico,Distrito Federal,Álvaro Obregón

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Compliance and Control

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17045930

Description

Posición responsable del análisis, ejecución, y seguimiento de distintas políticas de Compliance y Control, para la Banca Comercial Punto de contacto con las distintas áreas de Banca Comercial, áreas Funcionales, Oficina de Gobierno y Control, para la adecuada aplicación de las políticas, controles y procedimientos necesarios.

Principales responsabilidades:

  1. Participar en la evaluación de los procesos y supervisión que los negocios de Banca Comercial se mantengan en cumplimiento con los requerimientos de las políticas corporativas como Fatca, CRS, Gobierno de Datos, Volcker Rule, Regulatory Control Matrix, Politica ABC, Data Privacy, MCA, Sanctions, Mandatory Abscence.

  2. Asegurar que existan mecanismos de medición/control (MCA) en los procesos relevantes al negocio y que sean ejecutados por las áreas que correspondan.

  3. Identificación oportuna de gaps y escalamiento de los mismos.

  4. Dar seguimiento a los planes de acción correctiva relacionados a observaciones/findings de revisores (IA, Compliance Testing) para la Banca Comercial.

  5. Identificar entrenamientos o necesidades de capacitación específica. Comunicación relacionada con requerimientos de las políticas según sea aplicable.

  6. Documentar/mapear procesos aplicables

  7. Organizar juntas de seguimiento con Compliance y Negocios de la Banca Comercial para actualización de matrices de control.

  8. Interacción y coordinación con negocios de IBCO Banca Comercial para asegurar cumplimiento de entregables solicitados por áreas globales así como locales.

  9. Realizar pruebas trimestrales MCA, así como detectar posibles desviaciones de políticas.

  10. Participar en llamadas Globales y locales en representación del área.

  11. Elaborar presentaciones y reportes de seguimiento y status de proyectos para Dirección.

Qualifications

  • Licenciatura concluida preferentemente en Administración, Ingeniería, Economía, Finanzas, Contaduría.

  • Inglés intermedio

  • Preferentemente con conocimiento de productos y servicios de la Banca Comercial

  • Preferentemente con conocimiento de políticas corporativas y regulaciones aplicables.

  • Capacidad de análisis

  • Contar con habilidades de comunicación y negociación para interactuar con los negocios de Banca Comercial y áreas de soporte como Compliance y Jurídico.

  • Deseable experiencia en implementación de proyectos globales de Citi