Citi Analista BSU - BEI in Mexico

  • Primary Location: Mexico

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Operations

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Temporary

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17038443

Description

Analista de prevención de lavado de dinero (C10)

Realizar el análisis y dar respuesta a los reportes de excepción (Overlays) generados por determinada actividad transaccional presentada en la cuenta o cuentas de un cliente la cual superó los límites establecidos para personas físicas y morales, atendiendo también a los medios de pago utilizados. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, a fin de determinar el nivel de riesgo del cliente, pudiendo confirmar el riesgo original o elevándolo. Esta posición requiere también de capacidad de investigación y comunicación para eventualmente tratar con el cliente y llevar a cabo solicitudes de información y actualización de su documentación.

Funciones:

• Analizar e investigar los movimientos transaccionales de cada una de las cuentas del cliente que rompieron los parámetros establecidos y generaron los reportes de excepción, con el fin de confirmar o descartar si el cliente debe de ser clasificado como Alto o Bajo riesgo.

• Reunir hechos provenientes de investigaciones para documentar el reporte de excepción y como soporte de la veracidad del análisis.

• Fungir como contacto para el área de Operaciones en caso de cualquier tipo de aclaración que se deba realizar, consiguiendo establecer una comunicación abierta, continua y efectiva.

• Identificar y realizar el escalamiento correspondiente en los casos donde se confirme que la actividad reflejada en la cuenta o cuentas no va acorde al perfil transaccional del cliente y se espera que esta continúe.

• Realizar investigaciones sobre los reportes de excepción aplicando políticas, procedimientos y herramientas globales.

• Aplicar o adaptar los conocimientos (obtenidos a través de la capacitación) sobre sanciones impuestas o leyes/reglamentaciones a la tarea en curso.

•Implementar mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero, KYC (conocimiento del cliente) y operar de acuerdo a estos.

Requisitos:

Licenciatura concluidaen Áreas Económico - Administrativas, Contables.

Conocimiento en paquetería de Microsoft Office.

Conocimiento en políticas de Prevención de Lavado de Dinero.

Analítico, organizado, objetivo, proactivo, orientado a resultados, con apego a normas, actitud de servicio y empático con sus clientes internos y externos, trabajo bajo presión.

Inglés basico

Se requiere de habilidades solidas en comunicación, solución de problemas y capacidad analítica.

Qualifications

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