Citi Coordinador Operativo KYC - CBSU in Benito Juarez, Mexico

  • Primary Location: Mexico,Distrito Federal,Benito Juárez

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Operations Customer Service

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17046657

Description

Job Purpose:

Gestión y administración de un equipo de trabajo con el objetivo de garantizar la correcta operación de la Política de PLD, Art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y Política Global CitiKYC y los relacionados a este dentro de la Unidad de Soporte al Negocio. Con el objetivo principal de alcanzar metas establecidas para el logro de la sustentabilidad del proceso y área. Definición de criterios y Capacity para desarrollar planes específicos de operación, detección, atención y solución de mejoras, identificación de hallazgos e incidentes que se presentan durante la ejecución del proceso.

Establecimiento, seguimiento y documentación de los planes de desarrollo del equipo, planes de mejora, reconocimiento del buen desempeño, retroalimentación y coaching periódico al equipo en caso de ser necesario. Monitoreo de los resultados diarios de productividad, calidad y desempeño. Interacción y negociación entre procesos, áreas a nivel Dirección y Global para definiciones operacionales, llegar a acuerdos y tomar decisiones del proceso.

Key responsibilities:

  • Supervisión de Gerentes a cargo para la correcta operación, ejecución de estrategias planeadas, así como asegurar que exista un adecuado clima laboral en el grupo asignado.

  • Atención y seguimiento a todos los requerimientos de Control y Governance para el cumplimiento de las políticas institucionales y la correcta prevención de posibles issues de auditoría y atención oportuna de los CAPS en el proceso.

  • Monitoreo del desempeño de las gerencias y medición de resultados sobre la operación.

  • Supervisión del cumplimiento normativo del proceso en cuanto a Política PLD y Global CitiKYC en conjunta interacción con área de AML.

  • Recepción de escenarios operacionales, incidentes tecnológicos y de recursos humanos para su levantamiento, seguimiento y debido escalamiento con Dirección e instancias relacionadas al proceso y área, tales como AML, IBCO, Negocio, FIU, Tecnología y Governance.

  • Interacción a nivel Dirección presentando resultados y propuestas para la mejora del proceso a cargo, a través de desarrollo de planes estadísticos y operacionales.

  • Toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de Dirección.

  • Revisión y seguimiento de productividad. Análisis y gestión del MIS, para entrega de reportes a Dirección y Global relacionados al proceso.

  • Retroalimentaciones periódicas y asignación de calificación de desempeño a Gerentes.

  • Dar atención y seguimiento a los requerimientos que tienen que ver con regulaciones y controles internos. Knowledge/Experience:

  • Regulaciones Locales para entidades financieras

  • Políticas Globales de CitiBanamex

  • Conocimientos en materia de PLD

  • Manejo de Personal

  • Contacto telefónico de clientes y frentes de sucursal

  • Implementación de Proyectos

  • Análisis de Procesos

Skills:

  • Conocimiento de regulaciones de AML y KYC

  • Toma de decisiones

  • Pensamiento Estratégico

  • Capacidad de manejar varios proyectos a la vez

  • Capacidad de negociación

  • Analítico

  • Influencia (Liderazgo)

  • Manejo de grupos

  • Comunicación asertiva

  • Manejo de conflictos

  • Trabajo bajo presión

  • Proactividad y orientación a resultados

  • Trabajo en equipo

  • Adaptación al cambio

  • Networking

Competencies:

  • Capacidad de fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo

  • Buenas capacidades de comunicación para negociar y acordar entre áreas para la mejora del proceso.

  • Mitigar, gestionar y escalar proactivamente los problemas operativos y tecnológicos

  • Lograr la sustentabilidad del proceso a cargo en materia de productividad, cumplimientos regulatorios y calidad.

  • Establecer las condiciones que fomenten un adecuado clima laboral en el grupo a cargo.

Qualifications:

  • Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados)

  • Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.

  • Con experiencia laboral en Prevención de Lavado de Dinero en Instituciones Financieras.

  • Desarrollo, implementación y monitoreo de Controles Operacionales para los procesos del área.

  • Conocimiento y manejo de sistemas bancarios.

  • Experiencia en manejo de personal.

  • Capaz de entender y mantener diálogos en inglés presenciales y/o telefónicos.

Qualifications

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