Citi Coordinador Citi KYC AML - Consumer Business Support Unit (CBSU) in Benito Juarez, Mexico

  • Primary Location: Mexico,Distrito Federal,Benito Juárez

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Operations Customer Service

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Temporary

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17052628

Description

Coordinador Citi KYC AML - CBSU

Qualifications

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MisiónSupervisar al equipo de analistas, responsables de realizar un analisis profundo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos, externos y contacto directo con el cliente para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.

Esta posición requiere de un alto nivel de liderazgo y responsabilidad enfocados al cumplimiento de metas del área.

EscolaridadLicenciatura - Titulado.

Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas.

Experiencia Laboral Mínimo 2 años de experiencia en manejo de personal en Instituciones Financieras ó áreas afines a PLD. (Deseable)

Experiencia en implementación, innovación y reingeniería de procesos

ConocimientosConocimiento en paquetería de Microsoft Office.

Excel: Intermedio

Word: Avanzado

Power Point: Avanzado

Acces: Intermedio

Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Auditoría, Control de Procesos, Control Interno y Compliance del Sector Financiero

Conocimiento en monitoreo de transacciones para la Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y/o análisis de Riesgo.

Conocimiento de Personas Morales: Comprensión e interpretación de Actas Constitutivas.

HabilidadesLiderazgo e influencia

Habilidades de negociación

Buenas relaciones interpersonales

Comunicación efectiva con el cliente.

Excelente actitud de servicio

Solución de problemas y capacidad analítica.

Lectura, comprensión, aprendizaje y memoria.

Resolución de conflictos

Tolerancia a la frustración

Orientación a resultados (trabajo por objetivos)

Trabajo en equipo.

Adaptación al cambio

IdiomaInglés – Nivel intermedio capaz de entender y poder comunicarse de manera oral y escrita

Ubicaciones posiblesMorales Polanco, Col. Polanco 1ª Sección

Moras, Col. Acacias

Bombas, Col. Parque Alameda del Sur

Horarios posibles7:00 a 15:00 Hrs

15:00 a 23:00 Hrs.

8:00 a 17:00 Hrs.