Citi CBSU Coordinator AML - KYC Fiduciario in Benito Juarez, Mexico

  • Primary Location: Mexico,Distrito Federal,Benito Juárez

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Operations Customer Service

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Temporary

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17046527

Description

Nombre de vacante Coordinator AML - KYC

Misión Supervisar al equipo de analistas, responsables de realizar un analisis profundo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos, externos y contacto directo con el cliente para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.

Esta posición requiere de un alto nivel de liderazgo y responsabilidad enfocados al cumplimiento de metas del área.

Escolaridad Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados)

Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingenieria/Ciencias Sociales y Humanidades

Experiencia Laboral Mínimo 2 años de experiencia en manejo de personal en Instituciones Financieras ó áreas afines a PLD. (indispensable)

Experiencia en implementación, innovación y reingeniería de procesos.

Conocimientos Conocimiento en monitoreo de transacciones para la Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y/o análisis de Riesgo (indispensable)

Conocimiento de Personas Morales: Comprensión e interpretación de Actas Constitutivas. (indipensable)

Conocimientos sólidos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito)

Auditoría, Control de Procesos, Control Interno y Compliance del Sector Financiero (indispensable)

Conocimiento en paquetería de Microsoft Office:

Excel: Intermedio

Word: Avanzado

Power Point: Avanzado

Acces: Intermedio

Habilidades Liderazgo e influencia

Habilidades de negociación

Buenas relaciones interpersonales

Comunicación efectiva con el cliente

Excelente actitud de servicio

Solución de problemas y capacidad analítica.

Lectura, comprensión, aprendizaje y memoria.

Resolución de conflictos

Tolerancia a la frustración

Orientación a resultados (trabajo por objetivos)

Trabajo en equipo.

Adaptación al cambio

Idioma Inglés – Nivel intermedio capaz de entender y poder comunicarse de manera oral y escrita (indispensable)

Ubicaciones posibles Morales Polanco, Col. Polanco 1ª Sección

Bombas, Col. Parque Alameda del Sur

Reforma, Col Juarez

Horarios posibles 7:00 a 15:00 Horas.

15:00 a 23:00 Horas.

8:00 a 17:00 Horas.

09:00 a 18:00 Horas.

Con completa disponibilidad

Qualifications

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